Washington.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas físicas y 11 personas morales vinculadas al Cartel del Noreste (CDN), designado como Organización Terrorista Extranjera. Los señalados operan en carreras de caballos, construcción, transporte de carga y el sector petrolero y gasífero.
“La acción de hoy expone la explotación del sector de carreras de caballos por parte de CDN para lavar ingresos ilícitos y financiar operaciones de cártel”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Calificó el movimiento como el esfuerzo más significativo del Tesoro hasta la fecha para quebrantar la infraestructura financiera del grupo.
El CDN, con bastión frente a Laredo, Texas —el puerto de entrada más concurrido de la frontera sur, por donde cruza casi 40 por ciento del comercio entre ambos países—, evolucionó de Los Zetas. El comunicado recuerda que esta es la cuarta y más grande acción de la OFAC contra redes del CDN en la administración Trump.
Carreras de caballos
El CDN tiene historial de lavado a través de las carreras de cuarto de milla en Estados Unidos. Entre 2008 y 2012, Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales y Óscar Omar “Z-42” Treviño Morales compraron y corrieron caballos con dinero de la droga. En 30 meses, personas fachada gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, y lavaron más de 22 millones. En junio de 2012, el gobierno estadounidense incautó 455 caballos.
Hoy, Club La Molienda, hipódromo, restaurante y bar a las afueras de Nuevo Laredo, está controlado por el CDN. Genera ingresos con cuotas a competidores y espectadores. Líderes del cártel compran caballos, muchos de Estados Unidos, para correr ahí. Está controlado por Z-40, aunque lo supervisan otros líderes mientras él permanece encarcelado en Estados Unidos.
Antes de que una acción bilateral suspendiera en abril de 2026 las operaciones de Casino Centenario, La Molienda y ese casino tenían una alianza de apuestas. La OFAC designó La Molienda por ser propiedad, controlada o dirigida por el CDN, o por actuar en su nombre.
Círculo de Garza
Gamaliel Garza García, empresario radicado en México y asociado del CDN, compite en carreras en México y en pistas de California y Nuevo México, con frecuencia en La Molienda. Su empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) ha canalizado fondos a campañas de candidatos preferidos por el CDN, obtenido contratos gubernamentales de forma corrupta y subcontratado trabajos a personas afiliadas al cártel. Es receptora importante de contratos en Nuevo Laredo y Tamaulipas.
Garza García creó Concretos y Productos Asfalticos del Norte (COPASA) para integrar el esquema: CEGESA hacía o subcontrataba el trabajo y COPASA aportaba materiales. A principios de 2026, ambas eran de las pocas constructoras autorizadas por el CDN en Nuevo Laredo.
También controla Cuadra San Dibanh, establo de caballos de cuarto de milla en Anáhuac, Nuevo León, y seis empresas más en Nuevo Laredo: Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
Su hijo, Gamaliel Garza Elías, participa en las operaciones diarias de CEGESA y ha entregado dinero para campañas de candidatos preferidos por el CDN.
Otros señalados
Pablo César Guajardo Álvarez, “Takia”, actual jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y exlíder de sicarios, fue arrestado en 2020 por su conexión con el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro servidores públicos el 4 de enero de 2017, y después liberado. Ha participado en tráfico de armas para el CDN.
Tamex Leasing o Tamex Logistics, empresa de transporte en Nuevo Laredo, se dedica al contrabando de narcóticos hacia Estados Unidos. De su depósito salieron al menos dos envíos de cocaína —52 kilogramos en total— ocultos en tambores de freno de remolques. Francisco Javier Inzunza Partida, despachador de Tamex, participó en el envío de esos remolques.
Antecedentes y efectos
El CDN fue fundado por los hermanos Treviño. Ha traficado fentanilo, metanfetamina, heroína, marihuana y cocaína. El comunicado recuerda el ataque incendiario de Los Zetas el 25 de agosto de 2011 a un casino en Monterrey, que mató a 52 personas. Z-40 y Z-42 fueron extraditados en febrero de 2025 y enfrentan cargos en el Distrito de Columbia, con posible cadena perpetua.
Los bienes de los designados en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados. Cualquier entidad en la que una o más personas bloqueadas tengan 50 por ciento o más también queda bloqueada. Las transacciones con ellos están prohibidas salvo licencia de la OFAC. La investigación se hizo en paralelo con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y con apoyo de la DEA, el FBI, HSI, CBP, IRS-CI, ATF y otras agencias, y se coordinó con la Unidad de Inteligencia Financiera de México.